• Kiểm tra tuân thủ | TSR-plus | trực tiếp kèo nhà cái Research

nhà cái tặng tiền trải nghiệm Lưu lượng AML và CFT tại Nhật Bản

Kiến thức cơ bản về kèo nhà cái bóng đá hôm nay tra, các biện pháp tiếp theo được yêu cầu cho các biện pháp tài chính chống rửa tiền (AML) và các biện pháp tài chính khủng bố (CFT) Trên trang này, chúng tôi muốn nói về lịch sử và tương lai của AML/CFT tại Nhật Bản

Đầu tiên, chúng tôi sẽ giải thích việc rửa tiền chống rửa tiền (AML) và tài chính chống khủng bố (CFT)

Giấy rửa tiền là gì (AML)?

Thực hiện các biện pháp để ngăn chặn nguồn và chủ sở hữu doanh thu thu được từ các hành vi gian lận như tội phạm hoặc để tránh khám phá hoặc bắt giữ các nhà điều tra thông qua rửa tiền

Điều gì đang chống lại tài chính của khủng bố (sau đây gọi là CFT)

Điều gì xảy ra nếu bạn bỏ qua AML/CFT?

Tại Nhật Bản, các luật và quy định khác nhau, bao gồm Đạo luật ngăn chặn việc chuyển tiền từ tội phạm (sau đây gọi là Đạo luật Tội phạm), yêu cầu các biện pháp thích hợp phải được thực hiện để ngăn chặn kiều hối, vv Ngoài ra còn có một "danh sách trừng phạt" hạn chế các giao nhà cái tặng tiền trải nghiệm với các công ty cụ thể ở nước ngoài Trong cả hai trường hợp, nếu bạn không thực hiện các biện pháp phù hợp hoặc tham gia vào các giao nhà cái tặng tiền trải nghiệm với công ty có liên quan, bạn có thể gặp bất lợi, chẳng hạn như nhận hướng dẫn hoặc trả số tiền bồi thường lớn Các phương pháp của các tội phạm như kiếm tiền đang trở nên tinh vi hơn mỗi năm và có thể nói rằng các công ty cần tăng cường hơn nữa các biện pháp của họ
Ngoài ra, do những rủi ro có uy tín đang gia tăng trong những năm gần đây, có khả năng thiệt hại thứ cấp, chẳng hạn như làm hỏng nghiêm trọng hình ảnh của công ty Đây là một cái gì đó không chỉ các doanh nghiệp cụ thể mà tất cả các công ty nên nhận thức được và có thể nói là một vấn đề không thể tránh khỏi từ quan điểm của trách nhiệm xã hội của công ty

Ví dụ về AML/CFT không đủ trong các công ty trong nước và quốc tế

[Ví dụ 1: Ngân hàng khu vực trong nước]

Mặc dù chủ tịch của một công ty đã nộp khoảng 80 lần triệu đồng yên cho nhiều tài khoản, bao gồm cả tên của người nước ngoài, người ta nói rằng ông đã không xác nhận mục đích chuyển tiền, vv, và cơ quan nhà cái tặng tiền trải nghiệm vụ tài chính đã hỏi về tình huống này Hầu hết các tài khoản mà chuyển khoản ngân hàng sau đó được xác định là "được các nhà điều tra sử dụng một cách đáng ngạc nhiên cho một tội phạm" và hầu hết các tài khoản đều không thể giải thích được

[Ví dụ 2: Công ty bảo hiểm chính của Mỹ]

Một Olgarhi của Nga (một đầu sỏ) được liệt kê trong danh sách trừng phạt của Mỹ, "Danh sách OFAC SDN", cung cấp các nhà cái tặng tiền trải nghiệm vụ bảo hiểm cho các công ty chủ yếu thuộc sở hữu và bị phạt 466200 đô la Đây là một vi phạm của cái gọi là "quy tắc 50%", trong đó các giao nhà cái tặng tiền trải nghiệm với các công ty nơi người được liệt kê trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu 50% trở lên cổ phiếu cũng phải tuân theo các lệnh trừng phạt

Lịch sử và tương lai của AML/CFT tại Nhật Bản

Các sự kiện liên quan đến AML/CFT chính

Tiếp theo, chúng tôi sẽ giải thích các phong trào liên quan đến AML/CFT ở Nhật Bản Để hiểu AML/CFT, chúng ta phải hiểu Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), một khung đa phương nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế

FATF, ra mắt năm 1989, có 38 quốc gia, khu vực và hai tổ chức khu vực vào cuối tháng 2 năm 2024, và Nhật Bản cũng là thành viên kể từ khi thành lập FATF đóng vai trò hàng đầu trong việc thúc đẩy các biện pháp và hợp tác quốc tế, bằng cách đưa ra khuyến nghị FATF, một tiêu chuẩn quốc tế về AML/CFT và thực hiện các đánh giá lẫn nhau về tình trạng tuân thủ và thực hiện

Một động thái chính liên quan đến FATF ở Nhật Bản là cuộc kiểm tra lẫn nhau thứ ba của FATF chống lại Nhật Bản, diễn ra vào năm 2008

Đáp lại điều này, Nhật Bản đã sửa đổi Đạo luật chinh phục tội phạm vào năm 2013, và quy định rằng các biện pháp nên được thực hiện để ngăn chặn việc chuyển doanh thu từ tội phạm và để ngăn chặn tài chính chống khủng bố Cụ thể, nó bao gồm thêm các mặt hàng để xác nhận trong giao nhà cái tặng tiền trải nghiệm, chẳng hạn như mục đích của giao nhà cái tặng tiền trải nghiệm, và ghi và lưu trữ các giao nhà cái tặng tiền trải nghiệm Việc sửa đổi Đạo luật thương tích tội phạm này là lý do tại sao mọi người được hỏi về mục đích của giao nhà cái tặng tiền trải nghiệm khi mở tài khoản ngân hàng và liệu có các giao nhà cái tặng tiền trải nghiệm tiền mặt lớn có vượt quá 2 triệu yên hay không

Ngoài ra, vào năm 2018, Cơ quan nhà cái tặng tiền trải nghiệm vụ Tài chính đã công bố "Hướng dẫn rửa tiền và đối phó đối phó (sau đây gọi là hướng dẫn)" Các hướng dẫn kêu gọi các công ty thực hiện "cách tiếp cận dựa trên rủi ro", trong đó các doanh nghiệp cụ thể xác định rủi ro của chính họ một cách thích hợp và thực hiện các biện pháp phù hợp với rủi ro và thiết lập các hệ thống quản lý hiệu quả, cũng như thực hiện AML/CFT thậm chí cao cấp hơn

Kể từ lần kiểm tra lẫn nhau thứ 3 chống lại Nhật Bản, Nhật Bản đã thực hiện nhiều biện pháp chuyên sâu hơn, chẳng hạn như sửa đổi Đạo luật và hướng dẫn thương tích hình sự, nhưng trong cuộc kiểm tra lẫn nhau lần thứ 4 chống lại Nhật Bản vào năm 2021, AML/CFT ở Nhật Bản vẫn còn ở giữa quá trình

Ngoài ra, cuộc kiểm tra lẫn nhau thứ năm giữa Nhật Bản và Nhật Bản dự kiến sẽ được thực hiện vào năm 2028 Chìa khóa để tập trung vào FATF đang chuyển từ cấu trúc AML/CFT trước đó sang xác nhận và AML/CFT trong mỗi công ty sẽ bị buộc phải chuyển sang giai đoạn tiếp theo

Xem danh sách "Bài viết mới nhất"