Kiến thức cơ bản về kèo nhà cái bóng đá hôm nay tra tuân thủ
Trong các giao dịch kinh doanh với doanh nghiệp, điều quan trọng là phải xác định liệu khách hàng có đáng tin hay không và liệu không có rủi ro trong giao dịch Các điểm kèo nhà cái bóng đá hôm nay tra quan trọng để đánh giá rủi ro bao gồm "tín dụng", chủ yếu đưa ra quyết định tài chính và "kèo nhà cái bóng đá hôm nay tra tuân thủ", đưa ra các quyết định phi tài chính, như luật pháp, đạo đức doanh nghiệp, và chính trị địa phương và các tình huống xã hội
Khi nói đến "tín dụng", nó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của công ty và tôi nghĩ rằng có nhiều công ty đã áp dụng "tín dụng" theo một cách nào đó Báo cáo nghiên cứu công ty trong nước là một công cụ tiêu chuẩn để quản lý tín dụng, ngay cả trong TSRnhà cái uy tín 789 cáo nghiên, để hỗ trợ các công ty trong các quyết định tín dụng của họ
Và trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều công ty đặt tầm quan trọng đối với "kèo nhà cái bóng đá hôm nay tra tuân thủ", chẳng hạn như các đánh giá phi tài chính, chẳng hạn như liệu khách hàng của họ có hành vi phạm tội hay không
Bối cảnh của điều này chủ yếu là nhu cầu của các tổ chức tài chính để tăng cường phản ứng của họ đối với các biện pháp tài chính chống rửa tiền (AML) và các biện pháp tài chính khủng bố (CFT) đặc biệt là trong số các nhà đầu tư
Hai trục đánh giá rủi ro
Xin lưu ý rằng "tín dụng"Quản lý tín dụng mà không thất bại | TSR-plus |Chúng tôi sẽ giới thiệu nó một cách chi tiết trong góc, vì vậy hãy xem
Ở đây chúng tôi sẽ đi sâu hơn về những biện pháp cần thiết để kèo nhà cái bóng đá hôm nay tra tuân thủ
Ba khía cạnh quan trọng của kèo nhà cái bóng đá hôm nay tra tuân thủ
①AML/CFT: Đối tác kinh doanh không liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp vào tội phạm?
kèo nhà cái bóng đá hôm nay tra xem đối tác kinh doanh có phải là một công ty thực sự hay không, liệu nó có được liệt kê trong danh sách "Danh sách trừng phạt" của các cá nhân và tổ chức phải chịu các biện pháp trừng phạt kinh tế do các tội phạm như hành vi khủng bố hay không và liệu thông tin tiêu cực như tội phạm đã được báo cáo trong quá khứ trên phương tiện truyền thông Trong trường hợp này, không chỉ công ty trong câu hỏi, mà cả các chi nhánh và những người kèo nhà cái bóng đá hôm nay soát hiệu quả công ty phải được kèo nhà cái bóng đá hôm nay tra toàn diện
39373_39542
Bấm vào đây để biết chi tiết về luồng AML và CFT tại Nhật Bản
Rủi ro địa chính trị: Rủi ro độc đáo mà một khu vực phải đối mặt, như chính trị, quân sự và xã hội
Địa chính trị là sự kết hợp của "địa lý" và "khoa học chính trị", và rủi ro chính trị, quân sự và xã hội gây ra cho một quốc gia hoặc khu vực cụ thể được gọi là địa chính trị Ví dụ, trong những năm gần đây, nhiều biện pháp trừng phạt liên quan đến Nga đã được ban hành tại vấn đề Nga và Ukraine, nhưng nếu mỗi công ty không thực hiện tất cả các biện pháp, chẳng hạn như hiểu được cấu trúc sở hữu của những người theo lệnh trừng phạt, xác định và sàng lọc khách hàng của họ, và thậm chí là giám sát liên tục, họ sẽ bắt đầu kinh doanh Ngoài ra, cần phải có một hệ thống cho phép bạn hiểu toàn diện, đánh giá và đối với các rủi ro kinh doanh do các yếu tố khác nhau như chiến tranh, xung đột, chính trị, khí hậu và tôn giáo
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về việc tăng rủi ro địa chính trị và các chế phẩm của họ
③esg: Có vi phạm nào về việc tuân thủ như vi phạm nhân quyền trong các đối tác kinh doanh hoặc chuỗi cung ứng của bạn không?
Trong những năm gần đây, xu hướng sử dụng ESG làm trục định giá doanh nghiệp mới cho thông tin phi tài chính, đặc biệt là các nhà đầu tư, đã được tăng tốc Đây là một động thái để đáp ứng các nguyên tắc đầu tư có trách nhiệm (PRI) do Liên Hợp Quốc đề xuất cho các nhà đầu tư tổ chức với mục đích cải thiện các vấn đề ESG khác nhau PRI yêu cầu không chỉ thông tin tài chính mà còn được xem xét thông tin phi tài chính khi đưa ra quyết định đầu tư
Tại ESG, điều quan trọng là phải kèo nhà cái bóng đá hôm nay tra xem có vấn đề gì không chỉ với các máy khách trực tiếp của chúng tôi mà còn cho đến cuối chuỗi cung ứng hay không Ngay cả khi bạn không có bất kỳ giao dịch trực tiếp hoặc mối quan hệ vốn trực tiếp với công ty của bạn, nếu có vi phạm đạo đức nghiêm trọng ở đâu đó trong chuỗi cung ứng của bạn, nó có thể ảnh hưởng đến đánh giá chung của công ty có trong chuỗi cung ứng đó Tuy nhiên, trong thời hiện đại, có rất nhiều rủi ro, vì vậy thực tế là mỗi công ty đang phải vật lộn để giải quyết và đánh giá rủi ro
Không phải là một trong những rủi ro này nên được giải quyết, nhưng sự tuân thủ mạnh mẽ hơn có thể đạt được bởi nhau bổ sung cho nhau TSR cung cấp nhiều dịch vụ liên quan đến kèo nhà cái bóng đá hôm nay tra tuân thủ và cung cấp các giải pháp tùy chỉnh để đáp ứng các vấn đề và thách thức khác với mỗi khách hàng
Xem danh sách "Bài viết mới nhất"
