kèo nhà cái trực tiếp Ngân hàng Aomori Michinoku giới thiệu các giải pháp tuân thủ TSR để tăng cường các nỗ lực của mình để chống lại việc rửa tiền/tài trợ khủng bố và truyền bá các biện pháp tài chính
Lần này, chúng tôi đang cung cấp "trạm tuân thủ" cung cấp thông kèo nhà cái trực tiếp kiểm soát thực tế ngay lập tức (sau đây gọi là UBO) trực tuyến bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu công ty chất lượng cao thuộc sở hữu của trực tiếp kèo nhà cái Research Co, Ltd®UBO" đã được giới thiệu cho Aomori Michinoku Bank Co, Ltd (sau đây gọi là Ngân hàng Aomori Michinoku)
Ngân hàng Aomori Michinoku đã thông báo rằng họ sẽ thu thập thông kèo nhà cái trực tiếp từ các khách hàng của công ty, chẳng hạn như "Trạm tuân thủ®UBO" để làm việc để cải thiện và nâng cao hiệu quả quản lý khách hàng liên tục
Bối cảnh giới thiệu
Ngân hàng Aomori Michinoku đang xem xét một cách hiệu quả để thu thập thông kèo nhà cái trực tiếp của công ty, bao gồm cả UBO, cần thiết để đánh giá rủi ro của khách hàng doanh nghiệp
Trước đây chúng tôi đã áp dụng một phương pháp khảo sát bằng cách sử dụng phong bì, nhưng gánh nặng cho khách hàng của công ty rất nặng nề để trả lời và tỷ lệ phản hồi chậm chạp đã tạo ra những thách thức trong việc thu thập thông kèo nhà cái trực tiếp hiệu quả
Lần này, chúng tôi đang cung cấp một "trạm tuân thủ" cho phép bạn nhanh chóng lấy thông kèo nhà cái trực tiếp UBO bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu công ty mới, mới dựa trên nghiên cứu thường xuyên do TSR cung cấp®UBO "đã được giới thiệu Điều này dự kiến sẽ cải thiện phạm vi bảo hiểm của khách hàng
Những gì có thể đạt được thông qua giới thiệu và triển vọng tương lai
"Trạm tuân thủ®UBO", các hoạt động quản lý khách hàng liên tục của ngân hàng Aomori Michinoku sẽ được sắp xếp hợp lý Trước đây, kiểm tra tình trạng thực tế của các tập đoàn, thu thập tên công ty, địa chỉ, thông kèo nhà cái trực tiếp đại diện và thông kèo nhà cái trực tiếp cổ đông và UBO và cổ đông mới nhất đã rất nhiều nỗ lực và hiệu quả về chi phí, nhưng với việc giới thiệu hệ thống này, có thể thu thập thông kèo nhà cái trực tiếp toàn diện và cập nhật với ít gánh nặng, đạt được quản lý tuân thủ nâng cao
Khi chúng tôi tiếp cận đánh giá lẫn nhau lần thứ 5 của FATF tại Nhật Bản vào năm 2028, chúng tôi được yêu cầu thực hiện hoạt động và xây dựng AML/CFT hiệu quả hơn (rửa tiền và các biện pháp tài chính khủng bố) và chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển và hỗ trợ các sản phẩm để tiếp tục tiến hành
Môi trường
Cuối cùng, các biện pháp đối phó tội phạm tài chính tinh vi, bao gồm cả rửa tiền, đang mở rộng quốc tế Trong các "nỗ lực và vấn đề về rửa tiền và các biện pháp đối phó tội phạm tài chính" của cơ quan được công bố vào tháng 6 năm 2025, điều quan trọng là tăng hiệu quả của việc rửa tiền trong nước và các biện pháp khác và đáp ứng các thay đổi trong môi trường FATF, đã có các biện pháp được thực hiện trong việc tăng cường 3 Các giao dịch sử dụng sai tài khoản doanh nghiệp, bao gồm cả trường hợp Rebaton (※)
*Nó đã được báo cáo rằng khoảng 4000 tài khoản công ty, trong thực tế, đã bị lạm dụng và 70 tỷ yên tiền thu được đã bị rửa tiền
Ngoài ra, vào tháng 8 năm 2024, Cơ quan Dịch vụ Tài chính đã đưa ra yêu cầu "nhiều hơn là tăng cường các biện pháp để ngăn chặn việc sử dụng gian lận tài khoản tiền gửi và tiết kiệm, bao gồm các tài khoản của công ty" Các yêu cầu bao gồm tăng cường các quy trình xác minh danh tính khi mở tài khoản, giám sát nhiều giao dịch rủi ro hơn và phát hiện sớm các giao dịch bị nghi ngờ sử dụng gian lận Ngoài ra, khi mở một tài khoản, cần phải xác nhận mục đích sử dụng và tiếp tục giám sát sau khi nó được mở
Vì lý do này, nhiều tổ chức tài chính, đặc biệt là các ngân hàng địa phương và các công đoàn tín dụng, cần phải giải quyết quản lý tuân thủ nâng cao trong các nguồn lực hạn chế và việc giới thiệu các phương pháp quản lý dữ liệu hiệu quả đã trở thành cần thiết như một giải pháp
Tổng quan về dịch vụ
"Trạm tuân thủ®UBO "là một công cụ kiểm tra thước đo đáng kể được phát triển bởi Phòng thí nghiệm dữ liệu tuân thủ, một chi nhánh TSR Khi bạn tìm kiếm tên công ty trên màn hình trực tuyến, bạn có thể sử dụng một thuật toán duy nhất để xác định thông kèo nhà cái trực tiếp của công ty Tìm kiếm cho phép bạn xử lý một lượng lớn dữ liệu với số lượng lớn, một lần và nếu bạn có số công ty được chỉ định, 300000 tập đoàn có thể được xử lý trong khoảng 3 phút
