trực tiếp kèo nhà cái Ngân hàng Thành phố Tây Nhật Bản giới thiệu các giải pháp tuân thủ TSR để tăng cường nỗ lực chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và truyền bá các biện pháp tài chính
Lần này, chúng tôi đang cung cấp "Trạm tuân thủ" cung cấp thông tin kiểm soát thực tế ngay lập tức (sau đây gọi là UBO) trực tuyến bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu công ty chất lượng cao thuộc sở hữu của trực tiếp kèo nhà cái Research Co, Ltd®UBO" đã được giới thiệu cho Ngân hàng Thành phố Nishinippon
Bối cảnh giới thiệu
Trong những năm gần đây, các tội phạm tài chính như rửa tiền đã trở nên tinh vi và quốc tế hơn, và điều cần thiết là cần thiết để tăng cường các biện pháp "Kế hoạch hành động về tiền bạc, tài chính khủng bố và tài trợ nhân diễn (2024-2026)" được Bộ Tài chính công bố vào tháng 4 năm 2024 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải thiện hiệu quả của các biện pháp liên quan đến tiền trong nước và các biện pháp khác, cũng như đáp ứng với những thay đổi trong môi trường rủi ro
Ngoài ra, các biện pháp tiếp theo được yêu cầu phải được tăng cường để chuẩn bị cho cuộc kiểm tra lẫn nhau thứ năm của FATF chống lại Nhật Bản vào năm 2028
*Nó đã được báo cáo rằng khoảng 4000 tài khoản công ty, không thực tế, đã bị lạm dụng và 70 tỷ yên tiền thu được đã bị rửa tiền
Đáp lại nền tảng này, Cơ quan Dịch vụ Tài chính đã công bố một yêu cầu vào tháng 8 năm 2024 để "nhiều hơn là tăng cường các biện pháp để ngăn chặn việc sử dụng tài khoản tiền gửi và tiết kiệm gian lận, bao gồm các tài khoản của công ty" Các yêu cầu bao gồm tăng cường các quy trình xác minh danh tính khi mở tài khoản, giám sát nhiều giao dịch rủi ro hơn và phát hiện sớm các giao dịch bị nghi ngờ sử dụng gian lận Hơn nữa, khi mở một tài khoản, cần phải xác nhận mục đích sử dụng và liên tục theo dõi nó sau khi nó được mở
Vì lý do này, nhiều tổ chức tài chính, đặc biệt là các ngân hàng địa phương và các công đoàn tín dụng, cần giải quyết quản lý tuân thủ nâng cao trong các nguồn lực hạn chế của họ và việc giới thiệu các phương pháp quản lý dữ liệu hiệu quả đã trở thành cần thiết như một giải pháp
Triển vọng tương lai
"Trạm tuân thủ®UBO" sẽ cải thiện hiệu quả của các hoạt động quản lý khách hàng liên tục của Ngân hàng Thành phố Nishinippon cho các doanh nghiệp Trước đây, kiểm tra tình trạng thực tế của các tập đoàn, thu thập tên công ty, địa chỉ, thông trực tiếp kèo nhà cái đại diện và thông trực tiếp kèo nhà cái cổ đông và UBO và cổ đông mới nhất đã rất nhiều nỗ lực và hiệu quả về chi phí, nhưng với việc giới thiệu hệ thống này, có thể thu thập thông trực tiếp kèo nhà cái toàn diện và cập nhật với ít gánh nặng, đạt được quản lý tuân thủ nâng cao
TSR sẽ tiếp tục phát triển và hỗ trợ các sản phẩm để đóng góp cho những tiến bộ hơn nữa trong sự tinh tế liên tục của quản lý khách hàng tiếp tục của Ngân hàng Thành phố Nishinippon, vì cần phải thực hiện các biện pháp AML/CFT hiệu quả hơn (rửa tiền và tài chính khủng bố) để chuẩn bị cho năm 2028
Tổng quan về dịch vụ
"Trạm tuân thủ®UBO "là một công cụ kiểm tra thước đo đáng kể được phát triển bởi Phòng thí nghiệm dữ liệu tuân thủ, một chi nhánh TSR Khi bạn tìm kiếm tên công ty trên màn hình trực tuyến, bạn có thể sử dụng một thuật toán duy nhất để xác định thông trực tiếp kèo nhà cái lớn của công ty Tìm kiếm cho phép bạn xử lý một lượng lớn dữ liệu với số lượng lớn, một lần và nếu bạn có số công ty được chỉ định, 300000 tập đoàn có thể được xử lý trong khoảng 3 phút
