Trạm tuân thủ^®Chúng tôi muốn thông báo cho bạn rằng UBO (sau đây gọi là "Sản phẩm này") đã được giới thiệu tại tỷ lệ bóng đá nhà cái hàng Joyo và tỷ lệ bóng đá nhà cái hàng Ashikaga

Bối cảnh giới thiệu

tỷ lệ bóng đá nhà cái hàng Joyo và tỷ lệ bóng đá nhà cái hàng Ashikaga đang xem xét các cách hiệu quả để thu thập thông tin của công ty, bao gồm các biện pháp kiểm soát đáng kể (UBO) cần thiết để đánh giá rủi ro của khách hàng doanh nghiệp Trước đây, thông tin được thu thập bằng cách kết hợp nhiều kênh, chẳng hạn như tại cửa hàng, thư và ATM, nhưng hiểu thông tin UBO tại một số điểm đến lưu ký ròng là một thách thức
Lần này, chúng tôi đang cung cấp một "trạm tuân thủ" cho phép bạn nhanh chóng lấy thông tin UBO bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu công ty mới, mới dựa trên nghiên cứu thường xuyên do TSR cung cấp^®UBO" Điều này dự kiến ​​sẽ cải thiện bảo hiểm của khách hàng

Điều gì có thể đạt được thông qua giới thiệu và triển vọng tương lai

"Trạm tuân thủ^®UBO", Joyo Bank và Ashikaga Bank hoạt động quản lý khách hàng liên tục cho các doanh nghiệp sẽ được sắp xếp hợp lý Trước đây, kiểm tra tình trạng thực tế của một công ty, thu thập tên công ty, địa chỉ, thông tin đại diện và thông tin cổ đông mới nhất của công ty đã rất nhiều nỗ lực và hiệu quả về chi phí, nhưng với việc giới thiệu hệ thống này, có thể thu thập thông tin toàn diện và cập nhật với ít gánh nặng, đạt được quản lý tuân thủ nâng cao
Ngoài ra, với đánh giá lẫn nhau thứ năm của FATF (Lực lượng đặc nhiệm hoạt động tài chính) được lên kế hoạch vào năm 2028, cần phải thực hiện hoạt động và xây dựng AML/CFT hiệu quả hơn (Sản phẩm của Sản phẩm TS

Môi trường

Trong những năm gần đây, các tội phạm tài chính như rửa tiền đã trở nên tinh vi và quốc tế hơn, và nó là cần thiết để tăng cường các biện pháp "Kế hoạch hành động về tiền bạc, tài chính khủng bố và tài trợ nhân diễn (2024-2026)" được Bộ Tài chính công bố vào tháng 4 năm 2024 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải thiện hiệu quả của các biện pháp liên quan đến tiền trong nước và các biện pháp khác, cũng như đáp ứng với những thay đổi trong môi trường rủi ro
Ngoài ra, các biện pháp tiếp theo được yêu cầu phải được tăng cường để chuẩn bị cho cuộc kiểm tra lẫn nhau thứ năm của FATF chống lại Nhật Bản vào năm 2028
*Nó đã được báo cáo rằng khoảng 4000 tài khoản của công ty, không thực tế, đã bị lạm dụng và 70 tỷ yên tiền thu được đã bị rửa tiền

Đáp lại nền tảng này, Cơ quan Dịch vụ Tài chính đã công bố yêu cầu vào tháng 8 năm 2024 để "nhiều hơn là tăng cường các biện pháp để ngăn chặn việc sử dụng gian lận tài khoản tiền gửi và tiết kiệm, bao gồm các tài khoản của công ty" Các yêu cầu bao gồm tăng cường các quy trình xác minh danh tính khi mở tài khoản, giám sát nhiều giao dịch rủi ro hơn và phát hiện sớm các giao dịch bị nghi ngờ sử dụng gian lận Hơn nữa, khi mở một tài khoản, cần phải xác nhận mục đích sử dụng và liên tục theo dõi nó sau khi nó được mở
Vì lý do này, nhiều tổ chức tài chính, đặc biệt là các tỷ lệ bóng đá nhà cái hàng địa phương và các công đoàn tín dụng, cần phải giải quyết quản lý tuân thủ nâng cao trong các nguồn lực hạn chế của họ và việc giới thiệu các phương pháp quản lý dữ liệu hiệu quả đã trở thành cần thiết như một giải pháp

Tổng quan về dịch vụ

Khi bạn tìm kiếm tên công ty trên màn hình tỷ lệ bóng đá nhà cái tuyến, bạn sẽ có thể xác định UBO của công ty mục tiêu sử dụng thuật toán độc đáo của CDL dựa trên thông tin từ TSR, tự hào về thông tin công ty lớn nhất của công ty và cung cấp thông tin cơ bản như công ty Tìm kiếm cho phép bạn xử lý một lượng lớn dữ liệu với số lượng lớn, mỗi lần một và nếu bạn có số công ty được chỉ định, 300000 tập đoàn có thể được xử lý trong khoảng 3 phút

<<Trạm tuân thủ^®Sê -ri UBO>

• UBO:Kế hoạch tiêu chuẩn Cung cấp thông tin cơ bản và UBO cho các công ty mục tiêu
• UBO+:cung cấp thông tin cổ đông tạm thời và bản đồ loạt vốn bên cạnh kế hoạch tiêu chuẩn
• UBO Exec:Cung cấp thông tin điều hành ngoài kế hoạch tiêu chuẩn
• UBO C & S:Cung cấp thông tin về bán hàng và nhà cung cấp ngoài kế hoạch tiêu chuẩn
• Giám sát UBO:Thông báo kịp thời về các thay đổi trong tên công ty/địa chỉ/ubo, vv của công ty mục tiêu

Mô tả đầu cuối

* Người cai trị Essential (UBO)
Một người tự nhiên, vv được coi là có quyền biểu quyết tỷ lệ bóng đá nhà cái hoặc gián tiếp vượt quá một phần tư tổng số quyền bầu cử của một công ty